职位描述
工作职责:
1.负责组织拟订、修订公司反洗钱内部控制制度；
2.负责组织协调、推动落实公司反洗钱管理工作；
3.负责公司大额和可疑交易审核、数据报送等工作；
4.负责完善反洗钱系统模型，持续优化监测指标及审查机制；
5.负责组织公司开展反洗钱培训和宣传工作；
6.负责指导、监督公司各部门及分支机构开展反洗钱工作；
7.加强与反洗钱监管部门沟通交流，协助监管部门检查和调查。
8.参与公司其他反洗钱风险管理工作。
任职资格:
1.教育程度：本科及以上学历，硕士研究生优先；
2.专业要求：法律、审计、会计、金融、经济等相关专业；
3.工作经验：一年以上工作经验，具有反洗钱管理经验优先；
4.能力要求：熟悉金融行业反洗钱法律法规及监管规定，掌握履职必需的反洗钱管理相关知识和技能；
5.其他要求：具有很强的敬业精神和抗压能力，良好的团队合作意识与沟通、协调能力，为人诚实守信、作风正派。